5 Tips about delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas You Can Use Today
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En el artículo 302 del Código Penal también castiga con penas en su mitad remarkable cuando el delito sea cometido por personas que pertenezcan a una organización legal dedicada al blanqueo de dinero. La pena será aún mayor para los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones.
En los supuestos de dolo eventual se incluyen los casos en que el sujeto no tiene conocimiento concreto y preciso de la procedencia ilícita de los bienes, pero sí es consciente de la alta probabilidad de su origen delictivo, y actúa pese a ello por serle indiferente dicha procedencia.
Estas acciones pueden ser directas o indirectas, pero en ambos casos, buscan dar apariencia de legalidad a los bienes obtenidos de manera ilícita.
El blanqueo de capitales es un delito contra el patrimonio que incluye aquellos procedimientos y mecanismos utilizados con el fin de dar legalidad e introducir en el mercado bienes de procedencia delictiva, dando apariencia de legalidad al conocido como dinero negro.
“Nos sentimos satisfechos en medio de emociones encontradas, pues en el camino se afectaron muchas vidas”, dijo a The Involved Push Guillermina Mc Donald, quien fue la abogada defensora de Mossack y de Fonseca. Su firma también representó al eighty% de los colaboradores del bufete.
Ayudamos a nuestros clientes a entender y cumplir con los reglamentos de prevención de blanqueo de capitales, proporcionando capacitación y asesoría continua para mantener la conformidad legal.
todas las conductas propias del delito de blanqueo habrán de tener esa finalidad, de manera que disfrutar o aprovechar las ganancias o beneficios obtenidos del delito no supone la comisión de actos de blanqueo si no concurre la mencionada finalidad
Dicho esto, sí que es cierto que existen por otro lado herramientas completamente lícitas que entran a formar parte del ámbito de los negocios internacionales, tales como el crédito documentario y las cuentas de corresponsalía, aunque no siempre inciden positivamente pudiendo contribuir al blanqueo de capitales.
Esta comisión imprudente puede derivar del incumplimiento grave de las obligaciones que la normativa relativa al blanqueo exige a ciertos ámbitos profesionales.
En este sentido, la jurisprudencia ha interpretado que todas las conductas recogidas en el art. 301.one C.P. deben tener por finalidad ocultar el origen ilícito de los bienes, o ayudar al autor del delito del que proceden los mismos a eludir las consecuencias legales this contact form de sus actos.
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Con motivo de lo anterior, siempre que se encuentre involucrado en un procedimiento penal seguido por un delito de blanqueo de capitales, resulta muy aconsejable contar con un abogado especializado en la defensa de este delito.
De esta modificación destaca la introducción como sujetos obligados de: “Los proveedores de servicios de cambio de moneda Digital por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos”
A tal efecto, podemos decir que el empeño del legislador se ha centrado en despejar cualquier duda que pudiera aparecer por parte de algún sector de la doctrina en lo referente al contenido de lo que puede ser blanqueado y el autor del delito en cuestión.